美国财政部为首次根据《芬太尼制裁法》及《打击芬太尼法》采取行动,禁止美国与墨西哥金融机构CIBanco、Intercam Banco及Vector Casa de Bolsa进行部分交易,并宣布该等机构为「主要洗钱问题」机构。
制裁未冻结财产或完全切断有关公司在全球美元交易,但禁止美国与有关公司在墨西哥进行交易。美国财政部指,效果类似把该等机构排除在美国金融系统。当局又指,商业银行CIBanco和Intercam分别拥有超过70亿及40亿美元资产,经纪公司Vector则管理近110亿美元资产,为墨西哥十大证券经纪商。
报道引述专家指,虽然被裁制的是规模相对较小机构,但考虑到银行间相互联系及美国与墨西哥的密切商业关系,此举可能对墨西哥金融系统产生重大影响。墨西哥财政部声明指,已收到美财政部调查通知,并要求提供有关三者与非法活动关联的证据,但未收到确凿资讯。(fc/u)
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