| 姓名 | 严建亚 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 严建亚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空（集团）常务副总经理，西航投资总经理，三角有限副总经理、总经理、副董事长；2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长，2007年2月至今任三森实业投资湖北有限公司执行董事，2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事，2015年1月至今任西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理；2011年4月至2013年5月任三角有限董事、总经理，2013年5月至2015年9月任三角有限副董事长、副总经理，2015年9月至今任三角防务董事长。 |
| 姓名 | 何琳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 何琳女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公司陕西分公司总经理助理、董事会秘书；2012年2月起至今历任西安航空产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理、执行董事兼总经理；2024年10月起任西安航空城建设发展（集团）有限公司副总经理；2018年4月至今兼任西安航空城产业基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今兼任三角防务董事。 |
| 姓名 | 韩迪 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 韩迪先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，1994年于西北工业大学飞机系获工学学士学位，2005年于西北工业大学管理学院获工商管理硕士学位。曾任中国航天科工集团第二研究院210所工程师、总经办副主任、企业发展部部长，西北工业技术研究院院长助理，西安恒信资本管理有限公司总经理，西安产业投资基金管理有限公司董事长兼总经理等；2022年9月至今任西安投资控股有限公司投行业务部总经理。 |
| 姓名 | 虢迎光 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 虢迎光先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长，宏远锻造技术中心主任、副总工程师；现任三航材料执行董事。2009年2月至2013年5月任三角有限副总经理，2013年5月至2015年9月任三角有限总经理，2015年9月至今任三角防务总经理、董事，任期至2025年9月。 |
| 姓名 | 王海鹏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王海鹏先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。2011年进入三角防务，曾任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、型号总师兼技术部副部长、总经理助理，现任三角机械执行董事，2015年9月至今任三角防务董事，2021年2月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。 |
| 姓名 | 严健 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 严健先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计，2009年4月至今任西安三维通信有限责任公司董事，2022年9月至今任三角防务副总经理、董事，任期至2025年9月。 |
| 姓名 | 杨伟杰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 杨伟杰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年于中山大学获会计学学士学位。曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司财务经理，中兴通讯股份有限公司投资者关系经理，西安阎良国家航空高技术产业基地管委会财政局财务经理，西安三航材料科技有限责任总经理，2015年6月至2015年9月任公司财务部部长，2015年9月至2022年6月任公司财务负责人、董事会秘书、董事等职务。2025年5月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。 |
| 姓名 | 傅瑜 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 傅瑜先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。2022年9月至今任三角防务独立董事。 |
| 姓名 | 占小平 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 占小平先生，1974年出生，中国国籍，法学硕士研究生，具备律师资格。曾就职于申万宏源证券承销保荐有限公司，担任高级经理、董事总经理等职。 |
| 姓名 | 周龙 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 周龙先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事。曾获陕西省教学成果特等奖、陕西省教学成果二等奖。 |
| 姓名 | 王建玲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王建玲女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），教授、博士生导师。2000年7月至今，就职于西安交通大学，历任会计学院助教、讲师、管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师。曾获陕西省科技技术三等奖、王宽诚育才奖、ACCA2017年度优秀专业指导教师。 |
| 姓名 | 朱慧敏 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/37 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 朱慧敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士学位，高级会计师。自2012年12月加入公司，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任公司财务部部长，全面负责公司财务管理工作，包括财务战略规划、制度建设、财务分析、风险控制及团队管理等。 |